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“银行卡套餐”套出3个犯罪团伙


2021年7月8日 标签: 暂无. 最后更新:2021年7月8日

“银行卡套餐”套出3个犯罪团伙

 

      仅需1000元至2000元不等的价格,就能买到一套包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾、开户申请单等在内的“银行卡套餐”,不法分子网购这些“套餐”后,再用于跑分、诈骗、传销等各种非法用途……

 

  近日,黑龙江省虎林市公安局历经三个月的艰苦侦查,辗转三亚、四川、广东等地,成功破获妨碍信用卡管理案,共打掉了犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人13人,收缴成套银行卡41套、手机20余部,涉案金额达20余万元。

 

  2020年11月18日,黑龙江省虎林市公安局刑警大队接到鸡西市反诈中心移交案件称:居民张某名下银行卡流水异常。接到线索后,虎林市公安局民警立即展开调查,并根据资金流向迅速锁定了嫌疑人迟某、包某、李某、张某。民警秘密侦查一个月后,基本掌握4名涉嫌犯罪证据,并锁定了4名犯罪嫌疑人的活动轨迹,连夜蹲守,在黑龙江省鸡西市、密山市、虎林市同时实施逮捕,一举将4名犯罪嫌疑人缉拿归案。经过审讯4名犯罪嫌疑人交待了从2020年4月开始,买卖银行卡共计41套的违法犯罪事实,并供出了上线的联系方式。

 

  虎林市公安局民警搜集到犯罪嫌疑人曹某的犯罪证据,同时锁定嫌疑人孙某和续某。民警远赴三亚开展抓捕工作,3名犯罪嫌疑人相继落网。据犯罪嫌疑人曹某交待,他主要负责下线提供的银行卡在网络上虚拟交易,并从中获取非法盈利。续某从旁协助“跑分”提现,孙某通过发送朋友圈,发布买卖银行卡等相关信息。在审讯过程中,曹某交待他还有上线。

 

  民警迅速对相关线索进行深挖,经过2周昼夜不休的秘密侦查,摸清了以卜某为首的犯罪团伙,民警兵分两路前往广东省、四川省,统一收网。经过不间断的走访和伏击守候,锁定了其活动轨迹,将刘某、卜某、王某、赵某、张某、陈某六名犯罪嫌疑人一并抓获。经审讯,刘某供述了买卖银行卡从中获取差价利益并为曹某提供人脉的事实。卜某供述其“跑分”并组织王某、赵某、张某、陈某下线人员进行“跑分”,贩卖银行卡等犯罪事实。

 

  目前,3个犯罪团伙的13名犯罪嫌疑人均已落网,案件正在进一步处理中。