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“银行卡套餐”仅卖千元 黑龙江虎林破获跨四省买卖银行卡案


2021年7月14日 标签: 暂无. 最后更新:2021年7月14日

“银行卡套餐”仅卖千元 黑龙江虎林破获跨四省买卖银行卡案

 

      仅需一两千元就能买到一套包括身份证、银行卡和手机卡等在内的“银行卡套餐”,不法分子用这些“套餐”进行诈骗、传销、洗钱等……近日,黑龙江省虎林市公安局历经3个月的侦查,辗转三亚、四川、广东等地开展收网行动,成功破获妨碍信用卡管理案、共打掉了犯罪团伙3个,涉案金额达20余万元。

 

  这个犯罪线索来自于一张流水异常的银行卡。2020年11月18日,黑龙江省虎林市公安局刑警大队接到鸡西市反诈中心移交案件称,黑龙江省虎林市居民张某名下银行卡流水异常。民警立即展开调查,并根据资金流向迅速锁定了嫌疑人迟某、包某、李某、张某。在一个月的秘密侦查后,民警掌握了4人的犯罪证据,并锁定了4人的活动轨迹,连夜蹲守,紧密跟踪,在黑龙江省鸡西市、密山市、虎林市同时收网,一举将4名人缉拿归案。

 

  民警经过审讯深挖、梳理线索、固定证据等工作,了解到张某、迟某、包某、李某分别负责买卖银行卡,收取银行卡,验卡,转账、会计工作,这个犯罪团伙分工明确,环环相扣,紧密衔接。在大量的证据面前,4名犯罪嫌疑人交待了从2020年4月开始,买卖银行卡共计41套的违法犯罪事实,并供出了犯罪“上线”的联系方式,于是,一个妨碍信用卡管理的犯罪团伙随之浮出水面。

 

  民警通过1个月走访、调查、蹲守等,在黑龙江省鸡西市公安局的大力支持下,搜集了犯罪嫌疑人曹某的犯罪证据,顺藤摸瓜,锁定了同伙孙某和续某。民警远赴三亚开展抓捕工作,3名犯罪嫌疑人相继落网。

 

  经审讯,曹某交待其日常主要负责接收包括张某等人的下线提供的银行卡,并在网络上虚拟交易,帮助他人网络信息犯罪从中非法盈利。续某从旁协助“跑分”提现,孙某负责发送朋友圈,发布买卖银行卡等相关信息。至此,两个犯罪团伙同时落网,案件告一段落,但民警又经进一步工作得知,曹某竟还有上线。

 

  “‘跑分’就是一些人用银行卡、POS机等,帮助境外人员转移其非法获得的资金,按照转移资金的流水比例进行抽头渔利的违法行为,这种行为主要目的是‘洗钱’,诈骗分子用这种方式将受害人的钱骗来,汇集转移至非法平台以逃避公安机关打击,是非法行为。”虎林市公安局刑警大队一位负责人介绍。

 

  民警继续深挖,经过2周昼夜不休的秘密侦查,摸清了以卜某为首的犯罪团伙的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点,随后,民警兵分两路,前往广东省、四川省,统一收网。最终,将刘某、卜某、等6名犯罪嫌疑人一并抓获。

 

  目前,3个犯罪团伙的13名犯罪嫌疑人均已移送起诉,案件正在进一步调查中。