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“裸聊”案引出“跑分”犯罪链,深圳警方捣毁一“跑分”团伙 抓获15人


2021年7月15日 标签: 暂无. 最后更新:2021年7月15日

“裸聊”案引出“跑分”犯罪链,深圳警方捣毁一“跑分”团伙 抓获15人

 

近日,广东省深圳市公安局宝安分局从一起“裸聊”案件入手,经过近一个月的连续作战、跨省追击,成功打掉一个专门为网络诈骗提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙。

 

“裸聊”案引出“跑分”犯罪链

 

2021年4月29日,宝安公安分局燕罗派出所接受害人张先生报警称,其在网上与人视频裸聊后被敲诈勒索24598元。接警后燕罗派出所立即展开调查工作,以该案涉案的银行卡流水为切入点,对案件的信息流和资金流积极研判,发现涉案资金疑似流入某银行卡,且该银行卡涉及多笔大额金额的转账。警方循线深挖迅速锁定该犯罪嫌疑人,于5月4日下午在河南省林州市某宾馆内将嫌疑人夏某抓获,同时抓获的还有一名叫徐某的男子。

 

经现场突审,夏、徐两人当场承认了参与“跑分”的违法犯罪事实。所谓“跑分”,指利用银行账户或第三方支付账户为电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动提供洗钱服务的行为。根据办案经验,民警李雪胜分析,在他们背后极有可能隐藏着一个组织严密的“跑分”犯罪团伙。

 

为了尽快斩断这个“跑分”洗钱链条,宝安警方迅速抽调精干力量成立专案小组,展开“断卡”行动。刑警大队、网警大队、燕罗派出所三方联动,从夏、徐两人提供的信息入手,通过缜密的侦查,立即锁定嫌疑人夏、徐两人的上线李某、呼某,并于5月7日下午在河南省林州市警方的帮助下将两人抓获。

 

通过李、呼二人的供述及掌握到的线索,警方核实李某与绰号为“小付”的男子是国内“跑分”团伙的主要负责人。其中,“小付”、李某主要负责招募跑分人员及与境外犯罪集团操盘手沟通交流、对账,而呼某则负责把跑分人员拉到偏僻的地区进行跑分操作。

 

“引蛇出洞”一举抓获嫌疑人

 

“根据目前掌握的案情和证据,想要一举打掉这个犯罪团伙,只有找到‘小付’,才能让案情取得进一步进展。”专案组员随即对案情展开新一轮研判。通过与河南省林州市警方的紧密协作,在一系列抽丝剥茧的细致侦查后,民警终于确认“小付”的真实身份和落脚点,于5月17日下午成功抓获嫌疑人张某(绰号为“小付”)。

 

面对审讯,狡猾的张某最初什么也不肯交代,称自己只是李某的保人(在“跑分”业务中,境外犯罪分子与“跑分人员”为了保证各自的资金安全,会采取一方派“保人”、一方交纳押金的方式合作),并未实际参与“跑分”。经进一步线索摸排,在李某等人的指认和现有证据下,张某心理防线逐渐被击溃,随即交代部分犯罪事实,但却对自己的上线只字不提。

 

“他的行为很反常,我们当即断定他背后可能涉及更多的犯罪人员。”李雪胜说。在反复查阅比对案件线索后,专案组员随即挖出该案另一名关键嫌疑人冯某。5月22日,在当地警方的帮助下,警方循线追踪,在河南省滑县将嫌疑人冯某抓获。

 

随着李某、张某、冯某三人的相继落网,他们背后的“跑分”人员陆续被警方抓获。截至目前,警方共抓获涉案嫌疑人15名。至此,抓捕行动圆满收官,以冯、张、李三人为首的“跑分”犯罪团伙随之覆灭。

 

“黄粱梦醒”悔恨迟

 

早在2020年年底,嫌疑人张某就通过出卖银行卡为境外犯罪集团“跑分”赚取佣金,并将同村的冯某派往境外作为自己的保人,承诺每月给冯某2万元的好处费。

 

原以为发家致富指日可待,可事实上,冯某刚到境外就被监视关押起来。半个月后,张某与境外中断了业务往来,冯某不仅未拿到半分好处,挨打挨饿成了家常便饭,回国也是奢望。自此,冯某在境外人员的授意下做起了“跑分”的勾当,通过在网上发布所谓的招工信息,从国内招揽“跑分”下线。

 

国内刚出狱不久的李某看到招工信息,便与冯某顺利搭上线,在缴纳2万元押金后开始“跑分”。其间,冯某为了让李某安心,找来张某去李某处作保。岂料,张某眼红李某业务越做越大,便萌生了取而代之的想法。于是,冯某与张某合谋骗了李某的2万元押金,并断了李某的境外“跑分”业务。冯某在得手2万元的押金后得以缴清境外高额费用,结束了4个月的监禁生活,于4月底回国。

 

目前,15名涉案嫌疑人已被宝安警方依法刑拘,案件正在进一步侦办中。

 

据悉,自5月起,结合辖区实际,宝安公安分局在全区范围内组织开展“全警反诈”专项行动,针对收贩卡团伙及其犯罪团伙展开严厉打击,并对非法出租、出借、出售、购买“两卡”人员进行常态化惩戒。此案的成功侦破为专项行动再添战果,并提供了经验范本。