立即注册

江苏睢宁破获一起跨省利用虚拟币洗钱案 抓获8名犯罪嫌疑人


2021年7月15日 标签: 暂无. 最后更新:2021年7月15日

江苏睢宁破获一起跨省利用虚拟币洗钱案 抓获8名犯罪嫌疑人

 

当前,电信网络诈骗犯罪呈现多发高发态势,为电信网络犯罪提供银行账户、手机卡以及洗钱服务等帮助类犯罪层出不穷,给群众财产造成巨大损失。近日,江苏省睢宁县公安局经过20天不懈努力,成功打掉一个涉及江苏、浙江、福建等多省,通过虚拟币为电信网络诈骗犯罪洗钱服务的犯罪团伙,抓获谢某灿等8名犯罪嫌疑人。

 

6月3日17时许,某公司会计李某来到睢宁县公安局城东派出所报警称:有人冒充其公司经理QQ号,诱骗其通过公司账户向魏某宇、祝某提供的银行卡进行转账,共计损失人民币64万元。

 

接到报警后,城东派出所办案民警迅速将案情报告所领导,同时立即向县公安局网安大队、刑警大队反诈中心作了详细汇报,并及时止付冻结了汇款账户,从而挽回了其中一笔15万元的汇款。通过调查银行卡资金流向,办案民警发现犯罪嫌疑人将所得款项分别转至11个不同的银行卡账户,并通过多家网络有限公司流转,该笔资金最终被转入了一个正常使用的银行账户。

 

办案民警敏锐感觉到,这起冒充公司领导诱骗会计转账案件,背后极有可能隐藏另一个犯罪团伙。睢宁县公安局迅速成立专案组,及时开展调查取证工作,按照“一案一方案、一案一档、一案一专班”的工作要求,多次就案件嫌疑人的藏匿地点展开深度分析研判。

 

嫌疑人分散居住藏匿点、银行卡一次转账流水不超过30万、沟通联络使用较为隐蔽的特殊通讯软件……在侦查研判过程中,专案组民警发现,这个利用虚拟币洗钱的诈骗团伙,擅长玩“捉迷藏”,反侦查意识较强。经过专案组“顺藤摸瓜”,大量取证分析、信息数据研判,初步掌握了该团伙是一个利用网络虚拟币洗钱为主,涉及江苏、浙江、福建等多省多地,为电信网络诈骗提供洗钱帮助的黑灰产业犯罪团伙。

 

通过对该犯罪团伙使用的工作QQ群、微信群、银行账户等进行深入调查,专案组初步查明该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况,并先后奔赴浙江、福建等地进行调查取证,发现该犯罪团伙谢某灿等8名主要犯罪嫌疑人在浙江杭州萧山区、西湖区等地活动。

 

缜密布控抓捕,警种联合作战。根据确定掌握的作案地点及犯罪团伙的活动规律,6月22日,睢宁县公安局专门调集40名警力,赶赴浙江省杭州市,并于6月23日14时许,在杭州市萧山区一高档居民小区出租房内,当场抓获正在作案的谢某灿等全部8名犯罪嫌疑人,扣押涉案资金100余万,作案手机、笔记本电脑若干部。

 

“犯罪团伙成员都很年轻,为首的犯罪嫌疑人谢某灿20岁出头,动动手指每月就可以赚到上万元,却给群众财产造成巨大损失!”办案民警王勇介绍说,嫌疑人从去年8月开始从事洗钱违法犯罪行为,每日洗钱流水达500万以上。

 

据犯罪嫌疑人交代,他们与境外电信网络诈骗犯罪团伙相互勾结,把犯罪所得资金用于购买境外团伙在境外出售的虚拟货币,随后在境外“虚拟币交易所”上进行出售,通过这种方式将“黑”钱洗“白”,并赚取差价。为了防止银行冻结大额不明支出,他们甚至规定每张卡每天最多转账30万元,并不断购买他人银行卡用来洗钱。

 

截至目前,谢某灿等8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,等待他们的将是法律的严惩。