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授权诈骗分子制卡充值 违规开卡赚取绩效奖 通信公司3名“内鬼”被警方抓获


2021年7月19日 标签: 暂无. 最后更新:2021年7月19日

授权诈骗分子制卡充值 违规开卡赚取绩效奖 通信公司3名“内鬼”被警方抓获

 

通信公司部门主管受业绩压力和利益驱使,甘愿充当“内鬼”,违规为犯罪团伙披上合法外衣,提供制卡充值、处理投诉等贴心的一条龙服务,甚至帮助犯罪团伙注销涉诈电话卡,掩盖违法犯罪行为。

 

7月17日,荆州市公安局负责人告诉记者,当地两级公安机关联动,从一起骗取社交账号的案件入手,远赴江西宜春市端掉一个黑灰产业窝点,先后抓获犯罪嫌疑人13名,循线抓获某通信公司3名行业“内鬼”,揭开内外勾结的犯罪黑幕。

 

【号商落网】

返现利诱骗取微信账号

 

“刷‘书城’APP浏览量可返现300元。” 5月8日,公安县警方通过这条散播在QQ群里的小广告,在某小区打掉一个以刷书城浏览量返现为由,专门盗窃他人微信、QQ号用于贩卖牟利的侵犯公民个人信息的团伙,抓获朱某等10名犯罪嫌疑人,缴获涉案电脑15台、手机30余部,发现大量买卖社交账号的交易记录。

 

经审讯,朱某团伙通过返现利诱,先后骗取网友1100个微信、QQ账号及密码,后通过非法手段对微信、QQ号进行脱绑、换绑、清洗,最终将完全“洗白”的账号,出售给境外电信网络诈骗分子从事非法活动。

 

“售卖的微信号根据活跃度定价,注册满半年的300元一个;账单活跃度较高,注册时间一年以上,价格800元。”办案民警告诉记者,这些微信、QQ账号大部分服务于从事诈骗、洗钱、发布黄赌毒信息、网络招嫖等活动的犯罪团伙。

 

微信号脱绑、换绑过程复杂,该团伙无设备无技术,根本无力完成。民警断定,其背后肯定还有专业团伙提供技术支撑。

 

【码商疑云】

脱绑换绑月赚15万元

 

荆州市、公安县两级公安机关侦查,发现其与湖南籍27岁的男子黄超(化名)转账频繁。专班民警奔赴江西宜春市,将黄超等3人抓获。

 

在黄超住所的一房间内,一排排猫池、卡池交错排布,近十台电脑高速运转……民警现场查获GOIP猫池设备22台,手机5台、电脑9台、电话卡3200余张。

 

黄超等人交代,今年4月中旬,他们从湖南来到宜春,购买相关设备后组建该工作室,将他人非法获取的微信号、QQ号进行脱绑,再利用电话卡实现重新换绑。

 

“截至抓获前,黄超等3人通过电话卡对微信号进行‘脱绑换绑’,除去买卡的费用,一个月净赚15万元。” 民警在清点电话卡时发现,这3200余张卡均通过实名认证,且多是连号段。

 

“说明卡是成批量购入的,在当前‘断卡’行动的高压态势下,个人根本无法通过正常渠道获取,肯定有‘内鬼’。”民警通过政策攻心逐个击破,宜春市某通信公司新渠道开发部门负责人周勇(化名)和两名下属浮出水面。

 

【“内鬼”浮现】

业绩在公司独占鳌头

 

周勇工作的通信公司营业厅与黄超犯罪窝点,仅一墙之隔。6月1日,民警在宜春市将周勇和他的两名下属抓获。

 

经查,在黄超等人来到宜春后,为获得足量的电话卡,多次找到周勇疏通关照。周勇为完成每月的开卡任务量,赚取绩效奖金,通过公司集中管理系统,违规将没有营业执照和合作资质的朱某团伙列为电话卡代理商。

 

披上合法“外衣”后,黄超等人可以生成办理电话卡的专属二维码。通过网推的方式,向他人推送该二维码直接扫码注册,每张卡实名认证成功支付30元报酬。

 

他人扫码注册认证后,通信公司后台会显示为黄超的办卡客户,周勇安排两名下属制卡,制好后由黄超团伙给每张卡充值50元话费激活。

 

办案民警介绍,正常办理电话卡的流程为扫码——注册——认证——制卡——充值——邮寄,而黄超与周勇两人合谋,电话卡充值后,并未邮寄到注册办卡人,而是直接交给黄某团伙。

 

有了黄超的助攻,周勇团队业绩在公司独占鳌头。为稳固业务,周勇帮黄超规避风险,逃避打击。4月18日,公安部门向该通信公司推送线索,一张电话卡涉嫌云南省曲靖市一起4万元的电诈案件。这张电话卡正在被黄超团队非法使用,周勇当即指示下属,将该电话卡邮寄至办卡人让其注销,以此掩盖违法犯罪行为。

 

经查,周勇管理的渠道商有几百家,办理电话卡数量庞大,涉及多个行业领域,现已关联多省市近百起涉诈涉赌案件。 目前,此案仍在进一步深挖当中。